Due diligence e investigación previa en Madrid

Cuándo contratar: due diligence e investigación previa en Madrid

• Vas a invertir en una empresa o proyecto y quieres conocer a los socios.
• Una operación de compra o fusión exige verificar la información facilitada.
• Vas a contratar a un proveedor estratégico o distribuidor.
• Una contraparte se muestra poco transparente sobre su pasado.
• Quieres comprobar reputación y litigios antes de ofrecer financiación.

Qué incluye una investigación previa

Estructura societaria y administradores en el Registro Mercantil, vínculos entre empresas, litigios y procedimientos públicos, historial de incidencias de pago visibles en fuentes abiertas, reputación y noticias, y coherencia entre lo declarado y lo verificable.

Complemento a la auditoría

La due diligence financiera o legal examina documentos que te entrega la propia empresa. Nuestro trabajo contrasta esa información con fuentes independientes y detecta lo que no suele aparecer en los papeles: vínculos ocultos, conflictos de interés o antecedentes de conducta.

Confidencialidad total

Trabajamos sin que la parte investigada lo sepa, con fuentes lícitas y respetando la normativa de protección de datos. El informe se entrega solo a quien lo encarga y se estructura para que lo pueda usar tu asesor legal o financiero.

¿Quieres más información? Consulta nuestra página de detectives para empresas en Madrid o el listado completo de servicios. También te pueden interesar: investigación financiera en Madrid y inteligencia competitiva en Madrid.